1、目的：
为了加强财务管理，合理使用资金，节约开支，按照基金会内部管理有关规则和财经纪律的要求，结合本会实际情况，特制定本规定。
2、预算管理办法：
2.1 基金会财务管理实行预算制度，量入为出，总体平衡，厉行节约，先紧后松。各部门应于每年12月15日前提出次年年度经费预算，报办公室及秘书长审核后（预算须含收入和支出两部分），报理事会审批，秘书长签字后执行。原则上各部门经费实行自收自支保持收支平衡。
2.2 各部门年度预算包括以下项目：
2.2.1 办公室：职工福利费、加班费、办公费、办公用房租金、交通费、印刷费、邮电费、水电费、报刊费、调研旅差费、会议费、接待费、培训学习费及其它。
2.2.2 宣传活动部：活动策划费、广告费、救助金、表彰费、调研旅差费、会议费、交通费及其它。
2.2.3 财务部：办公费、审计费、印刷费、利息费、手续费及其他
2.3 组织大型专项活动，须制定专门经费预算，由基金会办公会议研究确定，秘书长签字后执行。
2.4 凡未列入预算计划或超预算，须秘书长审批同意后执行。
2.5 各部门经费收大于支或支大于收，将结合年终考核有奖有罚。奖罚额度原则上为10%-15%。
3、财务管理程序
3.1 支票（现金）领（借）用：由领（借）用人填写凭证，部门负责人及秘书长审核签字后，财务室登记签领；使用后按签字程序，在一周内向财务室核销。
3.2 资金使用由办公室视具体情况按有关规定提出初步意见，基金会办公会议讨论，秘书长签字后执行；数额巨大（50万以上）或计划外基金运行及投资，提交理事会审批同意后执行。
3.3 工资福利（包括奖金、工资晋级、节假日福利标准等项目、津贴、医疗费、独生子女费、洗理费及其它国家规定的职工福利）的发放，由办公室按照国家有关规定和基金会预算计划制单，秘书长签字后执行。
3.4 差旅费、日常办公经费的开支应本着节俭的原则，由经办人填写报销单，部门负责人审核，财务室会计复核后交秘书长签字报销。
4、财务监督
4.1 财会人员要严守财经纪律，按照财会制度和有关政策办理各项财务，协助领导把好财务关。有下列情形之一者，财会人员有权终止办理会计业务：
4.1.1 违反财经制度和政策；
4.1.2 未按规定程序签字审批；
4.1.3 超预算开支；
4.1.4 超标准开支。
4.2 财务人员应随时向秘书长报告最新财务动态，分析和制定用款计划。